ชาย ชาวแคนาดา ที่เรียกเก็บ ใน หลักทรัพย์ ของรัฐบาลกลาง เป็นครั้งแรก ที่เกี่ยวข้องกับ การทุจริต การฟ้องร้อง Layering ' ' โครงการ Targe

ชายชาวแคนาดาที่เรียกเก็บในหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางเป็นครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการฟ้องร้อง Layering '' วอชิงตันเป็นอันขาดชายคนหนึ่งถูกจับที่ประเทศแคนาดาในวันนี้สำหรับผู้กำกับที่ถูกกล่าวหาว่าขนาดใหญ่หุ้นโครงการจัดการตลาดต่างประเทศในการฟ้องร้องครั้งแรกของรัฐบาลกลางของการฉ้อโกงหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การซื้อขายความถี่สูงที่รู้จักกันเป็น & ldquo; layering, & rdquo; อัยการสหรัฐฯพอลเจฟิชแมนในเขตของรัฐนิวเจอร์ซีย์ประกาศ อเล็กซานเด Milrud, 50, ออนตาริ, แคนาดา, และ Aventura, ฟลอริด้าเป็นค่าใช้จ่ายโดยการร้องเรียนกับนับหนึ่งของการสมคบกันกระทำการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการนับหนึ่งของการทุจริตลวด เอฟบีไอจับกุม Milrud ที่บ้านของเขาใน Aventura ในเช้าวันนี้ เขามีกำหนดจะปรากฏช่วงบ่ายวันนี้ก่อนที่สหรัฐผู้พิพากษาผู้พิพากษาจอห์นเจ O & rsquo; ซัลลิแวนในศาลรัฐบาลกลางในไมอามี่ & ldquo; ขณะที่การร้องเรียนของเราแสดงให้เห็นว่าผิดกฎหมายการจัดการตลาดที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาขนาดเล็กยังสามารถให้ผลกำไรที่มีขนาดใหญ่เมื่อทำในขนาดใหญ่ & rdquo; อัยการสหรัฐฯฟิชแมนกล่าวว่า & ldquo; จำเลยและเครือข่ายที่กว้างขวางของเขาในการสมรู้ร่วมคิดดำเนินโครงการระหว่างประเทศในการที่พวกเขาสร้างล้านดอลลาร์ในผลกำไรที่ผิดกฎหมายสำหรับตัวเองกับคำสั่งซื้อขายเทียมดำเนินการที่ความเร็วสูง & rdquo. & ldquo; ดังที่ถูกกล่าวหาในการร้องเรียน, Mildrud เป็นวิศวกรที่อยู่เบื้องหลังความซับซ้อนระหว่างประเทศที่ก้าวล้ำโครงการการจัดการตลาดที่ใช้ผิดกฎหมายกลยุทธ์การซื้อขายความเร็วสูงในการดำเนินธุรกิจการค้า & rdquo; กล่าวว่าเจ้าหน้าที่พิเศษในความดูแลของแอรอนทีฟอร์ดเอฟบีไอในนวร์ก, นิวเจอร์ซีย์ & ldquo; การสูญเสียให้กับนักลงทุนเกิดจากการทุจริตที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้อาจจะมีในล้าน เอฟบีไอจะยังคงที่จะระบุและตรวจสอบการทุจริตเช่นนี้ในการสั่งซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าระดับการเล่นฟิลด์สำหรับนักลงทุนทุกคน & rdquo. ตามที่ร้องเรียนเปิดผนึกวันนี้: Milrud ถูกกล่าวหาบงการโครงการศิลปะนานาชาติอย่างกว้างขวางและมีความซับซ้อนที่ตามเขายอมแพ้ล้านดอลลาร์ในผลกำไรที่ผิดกฎหมาย Layering ยังเป็นที่รู้จักและ ldquo; ปลอมแปลง & rdquo; เป็นรูปแบบของการยักย้ายถ่ายเทความเร็วสูงการซื้อขายหุ้นในซึ่งเป็นผู้ประกอบการสถานที่การสั่งซื้อที่ไม่สุจริต Bona ที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์แล้วรีบยกเลิกพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะดำเนินการ วัตถุประสงค์ของการเหล่านี้คำสั่งซื้อโดยสุจริตที่ไม่จริงคือการเทียมย้ายราคาของการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น (ในกรณีที่ไม่สุจริตซื้อสั่งซื้อ) หรือลง (ในกรณีที่ไม่ Bona คำสั่งซื้อโดยสุจริตขาย) และก่อให้เกิดการเข้าร่วมการตลาดอื่น ๆ ที่จะซื้อหรือขายการรักษาความปลอดภัยในราคาที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของอุปทานหรือความต้องการที่เกิดขึ้นจริง ในขณะที่คำสั่งซื้อที่ไม่สุจริต Bona รอผู้ประกอบการค้าพร้อมกันดำเนินธุรกิจการค้าในความพยายามที่จะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของเทียมราคาหุ้นที่ผู้ประกอบการได้สร้าง Milrud & rsquo; s โครงการชั้นตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป้​​าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐและซื้อขายความเร็วสูงผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนมากและผู้ประกอบการค้าต่างประเทศที่ได้รับคัดเลือก Milrud และการบริหารจัดการในประเทศจีนและเกาหลี ในเดือนมกราคมปี 2013 Milrud การร้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่เป็นเจ้าของออกจากฝั่งนายหน้าตัวแทนจำหน่าย (ต่างประเทศ-BD) แต่ผู้ที่ถิ่น Milrud เป็นพยานให้ความร่วมมือ (CW) ที่มีการบังคับใช้กฎหมาย Milrud พยายามที่จะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่-BD สำหรับการใช้งานในรูปแบบศิลปะของเขา ในช่วงหลายสายบันทึก consensually และการประชุมระหว่าง CW ที่ Milrud และคนอื่น ๆ Milrud อธิบายกลยุทธ์การซื้อขายที่ผิดกฎหมายของเขาในรายละเอียด Milrud กล่าวว่าเขาควบคุมประมาณร้อยละ 60 ของผู้ประกอบการค้าจีนตามส่วนร่วมในชั้นที่ผู้ประกอบการค้าของเขาใช้บัญชีซื้อขายต่างๆที่ไม่ได้ผูกติดอยู่กับ Milrud ในลักษณะใดและว่าโครงการศิลปะที่สร้างล้านดอลลาร์ในผลกำไรที่ผิดกฎหมาย Milrud อธิบายว่าการเปิดใช้งานผู้ประกอบการค้าของเขาที่จะวางและยกเลิกคำสั่งซื้อจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วเขาทำงานร่วมกับ บริษัท ซอฟต์แวร์ในการเขียนโปรแกรมและ ldquo; อง & rdquo; & ndash; ทางลัดสำหรับการวางและการยกเลิกคำสั่งหลาย ๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยการกดแป้นพิมพ์ไม่กี่ Milrud ยังอธิบายความพยายามของเขาที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบโดยการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลรวมทั้งไม่ได้คุยกันเรื่องธุรกิจทางโทรศัพท์การสื่อสารผ่านความสัมพันธ์ของบุคคลที่สามและการใช้ซื้อขายหลายและ บริษัท สำนักหักบัญชีและบัญชีที่จะดำเนินการทำธุรกรรมหลักทรัพย์เดียวการปฏิบัติที่เขาอธิบายว่า & ldquo . shredding & rdquo; เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2014, Milrud พบ CW ที่สำนักงานของต่างประเทศ-BD ที่ประชุมได้ภาพและเสียงที่บันทึกโดยการบังคับใช้กฎหมาย Milrud อธิบายโครงการศิลปะของเขาในรายละเอียดเพิ่มเติม Milrud ระบุว่าผู้ค้าหุ้นต่างประเทศที่เขานำมาใช้ควบคุมพร้อมกันอย่างน้อยสองบัญชีซื้อขายที่จะดำเนินการโครงการชั้นนั้น บัญชีหนึ่งถูกใช้ในการดำเนินการซื้อขายชั้นบิดเบือน (บัญชี Layering) ซึ่ง Milrud เรียกว่า & ldquo; การทำงานสกปรก & rdquo; และอีก & ldquo; สะอาด &​​ rdquo; บัญชี (บัญชีกำไร) ถูกใช้ในการซื้อหรือขายหุ้นจัดการที่มีกำไรในช่วงที่หน้าต่างเล็ก ๆ ของเวลาในการที่ราคาหุ้นได้ถูกย้ายเทียมโดย & ldquo; สกปรก & rdquo; กิจกรรมในบัญชี Layering ตามที่ Milrud ผู้ค้าต่างประเทศของเขาเข้าสู่บัญชีเหล่านี้จากคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันและแตกต่างอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) เพื่อที่มันจะไม่ปรากฏเป็นถ้าบุคคลเดียวกันคือการซื้อขายผ่านทั้งสองบัญชีและที่จะหลบเลี่ยงระบบการตรวจสอบการทุจริตโดยอัตโนมัติที่จัดตั้งขึ้นโดยการซื้อขาย แพลตฟอร์ม หลังจากอธิบายกลยุทธ์การซื้อขายของเขาบิดเบือน Milrud กล่าวว่า & ldquo; ซื้อขายปกติ ถ้าฉัน didn & rsquo; ทีบอกคุณสิ่งที่ฉันบอกคุณว่ามันจะดูเหมือนซื้อขายปกติ & ndash; คุณจะไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันทำ & rdquo. ที่ CW ตอบว่า & ldquo; จะมีลักษณะเช่นเดียวปกติซื้อและการขาย & rdquo; Milrud ตอบ & ldquo; แน่นอน หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพียว ถ้าฉัน didn & rsquo; ทีบอกคุณทุกอย่างที่อยู่เบื้องหลังมันคุณมีวิธีการ [รู้] & rdquo ไม่มี. ในช่วง 27 สิงหาคม 2014 การประชุม Milrud ตกลงที่จะเข้าสู่เวทีการค้าของเขาโดยใช้ CW & rsquo; s คอมพิวเตอร์เพื่อแสดง CW ค้าของเขา & rsquo; กิจกรรมในเวลาจริง ที่ CW ได้รับการให้บริการโดยการบังคับใช้กฎหมายกับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป (คอมพิวเตอร์เอฟบีไอ) ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ที่บันทึกกิจกรรมและการกดแป้นพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ Milrud เข้าสู่ระบบจากระยะไกลและเข้าถึงระบบการซื้อขายของเขาโดยใช้คอมพิวเตอร์เอฟบีไอ ตามที่ Milrud ผู้ค้าต่างประเทศของเขาได้รับการควบคุมการสั่งซื้อและธุรกิจการค้าว่าเขาและ CW ถูกสังเกตเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เอฟบีไอ ที่ CW แล้วสังเกตการซื้อขายหลายเวลาจริงในจำนวนหลักทรัพย์ที่แตกต่างกันทั้งใน Layering และบัญชีกำไรและคำสั่งจะถูกวางไว้และยกเลิกในขณะที่ Milrud เล่า ตามที่ Milrud & rsquo; งบให้แก่ CW ขณะที่โทรบันทึก consensually ใน 15 ธันวาคม 2014, โครงการที่สามารถสร้างที่ใดก็ได้จาก $ 1,000,000 ถึง $ 50 ล้านบาทต่อเดือนและได้ผลประมาณ $ 600,000 ในวันเดียวในสัปดาห์ที่ผ่านมา การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการบังคับใช้กฎหมายยังคงตรวจสอบบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ประกอบการหมายเลขประจำตัวที่ Milrud ใช้ในการดำเนินโครงการและขอบเขตของผลกำไรที่ผิดกฎหมาย สมรู้ร่วมคิดที่นับเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ Milrud โทษสูงสุดตามกฎหมายของห้าปีในคุกและปรับ 250,000 $ หรือสองครั้งต่อกำไรหรือขาดทุนจากการกระทำผิดกฎหมาย นับลวดหลอกลวงถือโทษสูงสุดตามกฎหมายของ 20 ปีที่อยู่ในคุกและ $ 250,000 ปรับหรือสองครั้งต่อกำไรหรือขาดทุนจากการกระทำผิดกฎหมาย อัยการสหรัฐฯฟิชแมนเครดิตตั​​วแทนพิเศษของเอฟบีไอภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่พิเศษในความดูแลของแอรอนทีฟอร์ดในนวร์กสำหรับการตรวจสอบในวันนี้นำไปสู่​​ & rsquo นั้น s การจับกุมและการร้องเรียน นอกจากนี้เขายังกล่าวขอบคุณหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ rsquo; s หน่วยการละเมิดการตลาดภายใต้การดูแลของแดเนียลเอ็มฮอว์คสำหรับบทบาทของตัวเองในกรณีที่ รัฐบาลเป็นตัวแทนจากหัวหน้า Gurbir Grewal เอสและผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯนิโคลัสพี Grippo ของอัยการสหรัฐฯ & rsquo; s สำนักงานหน่วยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายและข้อกล่าวหาที่มีอยู่ในการร้องเรียนเป็นเพียงข้อกล่าวหาและจำเลยได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ความผิด เนื้อหานี้ถูกทำซ้ำจากแหล่งเดิม